青岛双星第八届监事会第二十一次会议决议公告

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青岛双星第八届监事会第二十一次会议决议公告

股票代码:000599股票简称:青岛双星公告编号:2019-031青岛双星股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十一次会议通知于2019年5月25日以书面方式向全体监事发出,会议于2019年5月28日以通讯方式召开,本次应参会监事6名,实际参会监事6名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。

会议由监事会主席刘刚先生主持,经与会监事审议,形成如下决议:1、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》同意子公司双星东风轮胎有限公司淘汰净值为人民币88,140,元的固定资产,并在会计上进行报废账务处理,因此产生的固定资产损失从土地补偿中冲抵,不会对公司2019年度的净利润产生影响。

本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 该议案须提交公司2018年度股东大会审议。 《关于淘汰部分固定资产的公告》已于2019年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《关于增加投资产业并购基金的议案》同意公司对广饶优创叁号基金中心(有限合伙)增加投资人民币20,000万元,本次增加投资将用于投资山东恒宇科技有限公司重整。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《关于增加投资产业并购基金的公告》已于2019年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。 特此公告。 青岛双星股份有限公司监事会2019年5月29日。